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ACAMS Association of Certified Anti Money Laundering 認定 CKYCA 試験問題 (Q126-Q131):

質問 # 126
Most Organizations Use the three risk classifications for customers.
What are they? (SELECT 3)

• A. Medium.
• B. Low.
• C. High.
• D. Very High.
• E. Moderate.
• F. EDD-High.

正解：A、B、C

質問 # 127
Which is the most relevant risk factor for an individual client?

• A. Country of residence
• B. Country of birth
• C. Country of employment
• D. Country of citizenship

正解：A

解説：
The country of residence is the most relevant risk factor because it determines the jurisdiction where the client primarily lives and conducts financial activities, directly impacting exposure to geographical money laundering or terrorism financing risks.

質問 # 128
During adverse media screening, a KYC analyst discovers a customer's beneficial owner is implicated in an article about a tax evasion scandal. Which is the best next step?

• A. Reject the customer due to the risk of tax evasion
• B. Cross-reference the article's source and consider a second source.
• C. Ask the beneficial owner about its involvement in the tax evasion scandal
• D. Check that the customer's risk rating is inherently high risk.

正解：B

解説：
Adverse media findings should be verified for credibility and accuracy before taking action. Cross-referencing with another reliable source ensures the information is factual and not based on unverified or biased reporting.

質問 # 129
Which describes the best method for creating a thorough audit trail to prove compliance?

• A. Documenting pictures of the customer holding the identification stored in the customer profile
• B. Notations within the customer profile that the identity was checked
• C. Incorporating copies of documentation and written communication in the customer profile
• D. Storing transcripts in the customer's profile of dialogues that take place during onboarding

正解：C

解説：
A thorough audit trail requires keeping complete, verifiable records, including copies of identification documents and all written communications, so that compliance checks can be evidenced to regulators or auditors.

質問 # 130
Why is Private Banking Higher Risk? (SELECT 2)

• A. They almost exclusively use structures that are on secretive jurisdictions.
• B. Transactions may be confidential.
• C. They use Transactions that attempt to mask true ownership.
• D. They use products which are designed for clients with a greater risk tolerance.

正解：B、C

質問 # 131
......

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